反洗钱政策（AML Policy）

全球每年因洗钱问题造成的资金流动超过 5000 亿美元。打击恐怖主义融资和洗钱的政策由金融行动特别工作组（FATF，法语名称为 Groupe d'action financière，GAFI）制定。该组织是由七国集团（G7）发起成立的政府间机构，总部设在法国巴黎的经济合作与发展组织（OECD）。

FXCL Markets Ltd. 坚守最高级别的国际反洗钱标准，这些标准由 MONEYVAL（欧洲委员会反洗钱及恐怖主义融资评估专家委员会）和 FATF 设定，并在 FATF/MONEYVAL 发布的关于汇款和货币兑换行业中洗钱和恐怖融资方法的报告中有所描述。

为此，FXCL Markets Ltd. 开发了一个先进的系统，以验证和记录客户身份信息，并详细跟踪所有交易记录。公司会仔细监控可疑或重大交易，并在必要时向执法机构提供及时、全面的报告。

公司不执行涉及被认为在国际反洗钱和反恐融资合作方面不配合的国家的交易，并且不接受来自 FATF 在 2000 年发布的“非合作国家或地区（NCCTs）”名单中的国家的客户或资金。因此，FXCL Markets Ltd. 不接受来自以下国家的客户或客户资金：

公司有权在任何阶段拒绝处理交易，如果该交易与犯罪活动或洗钱行为有任何关联。公司员工经过专业培训，确保能够有效打击洗钱及其他金融犯罪。若有必要，公司可能会拒绝提款请求，并要求提供更多信息，以核实提款申请人是否为账户的真实所有者。

请注意，公司严格禁止任何第三方操作或处理客户的个人账户数据，并保留拒绝处理客户个人数据或要求客户提供额外证明的权利，以确保无第三方介入。

公司采取的一切防范、侦测和减轻洗钱及恐怖融资的行动，均符合国际反洗钱法律以及与汇款和货币兑换行业相关的特殊建议和方法。