سياسة مكافحة غسل الأموال
غسيل الأموال مشكلة يتجاوز حجمها أكثر من 500 مليار دولار سنوياً. يتم تطوير سياسات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال من قبل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، والمعروفة أيضًا باسمها الفرنسي، Groupe d'action financière (GAFI)، وهي منظمة حكومية دولية تأسست بمبادرة من مجموعة السبع ومقرها الرئيسي. في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، فرنسا.
تلتزم شركة FXCL Markets Ltd. بأعلى المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال، والتي تم وضعها على أساس عالمي وإقليمي من قبل MONEYVAL (لجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مجلس أوروبا) ومجموعة العمل المالي. تم وصفها في تقرير FATF/MONEYVAL حول منهجيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بقطاع تحويل الأموال وصرف العملات.
ولهذا الغرض، قامت FXCL Markets Ltd. بتطوير نظام متقدم للتحقق من وتوثيق سجلات تعريف العميل وتتبع سجلات جميع المعاملات، والحفاظ عليها مفصلة. تقوم شركة FXCL بتتبع أنشطة المعاملات المشبوهة والهامة بعناية وتقوم بالإبلاغ عن هذه الأنشطة، مما يوفر مشورة شاملة وفي الوقت المناسب لسلطات إنفاذ القانون.
لا تنفذ الشركة أي معاملات من أو إلى تلك البلدان التي تعتبر غير متعاونة مع ولايات قضائية أخرى في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتلك المدرجة في قائمة NCCTs ("البلدان أو الأقاليم غير المتعاونة") الصادرة عن مجموعة العمل المالي في عام 2000. وبالتالي، فإن شركة FXCL Markets Ltd. لا تقبل العملاء أو أموال العملاء من البلدان التالية:
- جمهورية كوبا
- جمهورية أفغانستان الإسلامية
- جمهورية السودان
- جمهورية كوريا الديمقراطية االشعبية
- جمهورية العراق
- جمهورية ايران الاسلامية
- دولة ليبيا
- الجمهورية العربية السورية
- الجمهورية اليمنية
- جمهورية الصومال الفيدرالية
- دولة فلسطين
- جمهورية اتحاد ميانمار
رفض عمليات السحب
يحق للشركة رفض معالجة التحويل في أي مرحلة في حالة ارتباط التحويل بنشاط إجرامي أو غسيل الأموال بأي شكل من الأشكال. تم تدريب موظفينا للتأكد من أننا مجهزون جيدًا لمكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى، وقد يرفضون السحب ويطلبون مزيدًا من المعلومات للتحقق مما إذا كان الشخص الذي طلب السحب هو المالك الحقيقي للحساب.
يرجى ملاحظة أن قواعد الشركة تمنع بشكل صارم اتخاذ أي إجراءات أو معالجة أي بيانات حساب شخصية من قبل الطرف الثالث وتحتفظ بالحق في رفض معالجة البيانات الشخصية للعميل أو مطالبة العميل بتقديم الأدلة الإضافية من أجل ضمان أنه لا يوجد طرف ثالث متورط.
جميع الإجراءات التي تتخذها الشركة بهدف منع واكتشاف وتخفيف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تتم وفقًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال الدولية والتوصيات والمنهجيات الخاصة المرتبطة بقطاع تحويل الأموال وصرف العملات.