logotype

سياسة مكافحة غسيل الأموال

يتعدي حجم مشكلة غسيل الأموال نحو 500 مليار دولار سنويا. و قد طورت مجموعة العمل المالية مجموعة من القوانين و السياسات لمحاربة تمويل الارهاب و غسيل الأموال و هي منظمة حكومية تأسست بناءا علي مبادرة من مجموعة الدول السبع و مقرها في منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية في باريس فرنسا.

تلتزم شركة أسواق FXCL ش.ذ.م.م باعلي معايير مكافحة غسيل الأموال الدولية ، و التي وضعت علي المستوي الإقليمي و الدولي من قبل لجنة MONEYVAL ( لجنة خبراء تقييم تدابير مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب في المجلس الأوروبي ) و الموضحة في تقرير FATF/MONEYVAL عن منهجيات غسيل الأموال و تمويل الإرهاب المصاحبة لتحويل الأموال و قطاع بورصة العملات.

ولهذا الغرض ، فقد طورت شركة أسواق FXCL ش.ذ.م.م نظامًا متطورًا للتحقق من سجلات هوية العميل وتوثيقها وتتبع سجلات جميع المعاملات ، والحفاظ عليها بالتفصيل. تتعقب شركة FXCL بعناية أنشطة المعاملات المشبوهة والهامة وتقارير مثل هذه الأنشطة التي تقدم نصائح في الوقت المناسب وشاملة لإنفاذ القانون.

لا تقوم الشركة بتنفيذ أي معاملات داخل أو من تلك الدول التي تعتبر غير متعاونة مع ولايات قضائية أخرى في الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب و الدول المدرجة في قائمة الدول الغير متعاونة أو الإرهابية التي أصدرتها FATF في عام 2000. و بالتالي لا تقبل الشركة عملاء من الدول التالية:

رفض عمليات السحب

يحق للشركة رفض معالجة التحويل في أي مرحلة في حالة ارتباط التحويل بالنشاط الإجرامي أو غسيل الأموال بأي شكل من الأشكال. لقد لقد تدرب موظفو الشركة للتأكد من أننا مجهزين بشكل جيد لمكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى ، وقد نرفض عمليات السحب ونطلب مزيدًا من المعلومات للتحقق مما إذا كان الشخص الذي طلب السحب هو المالك الحقيقي للحساب.

يرجى العلم أن قواعد الشركة تمنع بشكل صارم أي إجراءات يتم اتخاذها أو أي بيانات حساب شخصية تتم معالجتها من قبل أطراف ثالثة وتحتفظ بالحق في رفض معالجة البيانات الشخصية للعميل أو قد تطلب من العميل تقديم أدلة إضافية من أجل لضمان عدم تورط أي طرف ثالث.

يتم تنفيذ جميع الإجراءات التي تتخذها الشركة بغرض منع وكشف و الحد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما يتفق مع قوانين مكافحة غسيل الأموال الدولية والتوصيات والمنهجيات الخاصة المرتبطة بقطاع تحويل الأموال وتبادل العملات..