FXCL masih terus beroperasi! Kekal di rumah dan jana keuntungan maksimum dalam Forex×
logotype

Polisi AML

Pengubahan Wang Haram adalah masalah yang melebihi saiz lebih $500 bilion setahun. Dasar-dasar untuk memerangi pembiayaan keganasan dan pengubahan wang haram yang dibangunkan oleh Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF), juga dikenali dengan nama Perancisnya, Groupe d'action financière (GAFI), sebuah pertubuhan antara kerajaan yang ditubuhkan atas inisiatif G7 dengan ibu pejabatnya ditempatkan di OECD di Paris, Perancis.

FXCL Markets Ltd. komited untuk piawaian anti pengubahan wang haram tertinggi antarabangsa, ditetapkan secara global dan serantau dengan MONEYVAL (Jawatankuasa Pakar mengenai Penilaian Langkah-langkah Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan, Majlis Eropah) dan FATF diterangkan dalam FATF / laporan MONEYVAL pada pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas metodologi yang berkaitan dengan pengiriman wang dan sektor pertukaran mata wang

Untuk tujuan itu, FXCL Markets Ltd. telah membangunkan satu sistem canggih untuk mengesahkan dokumen dan rekod pengenalan pelanggan dan untuk mengesan rekod semua transaksi, mengekalkan mereka secara terperinci. Syarikat FXCL teliti menjejaki aktiviti transaksi dan laporan yang mencurigakan dan aktiviti ketara seperti ini akan disediakan secara tepat pada masanya dan menyeluruh untuk penguatkuasaan undang-undang.

Syarikat tidak melaksanakan apa-apa urus niaga ke dalam atau dari negara-negara yang dianggap tidak bekerjasama dengan negara-negara lain dalam usaha antarabangsa terhadap pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan dan orang-orang yang ada di senarai NCCTs ("Non-Cooperative Countries or Territories") yang dikeluarkan oleh FATF pada tahun 2000. Oleh yang demikian, FXCL Markets Ltd. TIDAK menerima pelanggan atau pelanggan dengan dana dari negara-negara berikut:

  • Republik Cuba
  • Republik Islam Afghanistan
  • Republik Sudan
  • Republik Demokratik Rakyat Korea
  • Republik Iraq
  • Republik Islam Iran
  • Negara Libya
  • Republik Arab Syria
  • Republik Yaman
  • Republik Persekutuan Somalia
  • Palestin

Penolakan Pengeluaran

Syarikat mempunyai hak untuk menolak daripada memproses pemindahan di mana-mana peringkat dalam kes pemindahan yang berhubung dengan aktiviti jenayah atau pengubahan wang haram dalam apa jua cara. Kakitangan kami dididik untuk memberi jaminan untuk memerangi pengubahan wang haram dan jenayah kewangan lain, yang boleh menolak pengeluaran dan memerlukan maklumat lanjut untuk mengesahkan sama ada orang yang memohon pengeluaran adalah pemilik sebenar akaun.

Sila ambil perhatian bahawa kaedah-kaedah syarikat adalah ketat bagi menghalang mana-mana tindakan yang perlu diambil atau apa-apa data akaun peribadi untuk diproses oleh pihak ketiga dan berhak untuk menolak memproses data peribadi pelanggan atau meminta untuk menyediakan keterangan tambahan untuk memastikan bahawa tidak ada pihak ketiga yang terlibat.

Semua tindakan yang diambil oleh syarikat itu dengan tujuan untuk mencegah, mengesan dan mengurangkan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, dijalankan dengan undang-undang antarabangsa AML dan cadangan khas dan kaedah yang berkaitan dengan pengiriman wang dan sektor pertukaran mata wang.