logotype

反洗錢政策

洗錢是每年超過5千億的一個問題。該政策是由打擊恐怖主義融資和洗錢的金融行動特別工作組(FATF)開發的,也由它的法語名字而被熟悉,Groupe d'action financière (GAFI),在G7倡議的政府間組織下其總部設立在法國巴黎。

FXCL Markets Ltd.致力於幫助幫助各國政府打擊黑錢和世界各地的恐怖分子金融行為的威脅。為此,公司已設置了一個檔和客戶身份識別記錄,跟蹤和維護所有交易的詳細記錄的複雜系統。公司仔細跟蹤可疑和重大的交易活動,並及時和全面地做這些活動的報告,為執法提供參考。為支援報告系統的完整性並為企業提供保護,立法框架為這些建議的提供者提供了合法保護。

為此,FXCL Markets Ltd.已開發出一種先進的系統來驗證和記錄客戶身份記錄來跟蹤所有的交易記錄,維護它們的明細。該FXCL公司精心追蹤和可疑交易相關的活動和報告,這樣的活動對執法提供及時和全面的建議。

公司不和以下這些國家進行任何交易,這些國家由FATF在2000年公佈的NCCTs(“不合作國家或恐怖主義”)列表裡。FXCL Markets Ltd.不接受來自以下國家的客戶和客戶的資金:

  • Republic of Cuba
  • Islamic Republic of Afghanistan
  • Republic of the Sudan
  • Democratic People's Republic of Korea
  • Republic of Iraq
  • Islamic Republic of Iran
  • State of Libya
  • Syrian Arab Republic
  • Republic of Yemen
  • Federal Republic of Somalia
  • The State of Palestine

拒絕取款

如果這筆轉帳被確認為和洗錢或犯罪活動有任何關聯,公司有權在任何階段拒絕這筆轉帳和取款。如果取款人是帳戶的本人,我們有權要求客戶提供更多的資訊。客戶將收到一封關於取款被拒絕的郵件通知。我們將要求客戶聯繫我們的客服團隊,提供所需要的詳細資訊或者回答相關問題。

請注意,公司規定嚴格禁止任何個人帳戶資料由協力廠商進行處理,並有權拒絕處理客戶的個人資訊,或者要求客戶提供更多的證明以確保帳戶沒有被協力廠商使用。

公司採取的所有措施是為了防止,檢測和避免洗錢和恐怖主義交易,所有的規則都參考國際反洗錢法律和匯款,貨幣兌換的相關規定。